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公司公告

*ST明科:包头明天科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告2021-08-31  

                        证券代码:600091         证券简称:*ST 明科       公告编号:临 2021—025



               包头明天科技股份有限公司
       第八届监事会第九次会议决议公告

                                 特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于 2021 年 8
月 27 日以通讯表决方式举行,应参加表决 3 人,实际参加表决 3 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议
表决,通过如下决议:
    一、审议通过公司《2021 年半年度报告及摘要》
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会对 2021 年半年度报告内容进行了认真审核,审核意见如下:
    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定的要求,半年度
报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-
半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所有关规定的要求;
    2、公司 2021 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定;
    3、公司 2021 年半年度报告真实、全面地反映出公司的生产、经营、管理和
财务状况;
    4、参与 2021 年半年度报告编制的工作人员能够严格按照有关规定执行,无
违反保密规定的行为;
    5、保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
   二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为:本次会计政策变更是按照财政部修订发布的《企业会计准
则第 21 号——租赁》要求进行的,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告




                                        包头明天科技股份有限公司监事会
                                             二 O 二一年八月三十日