证券代码：600091        证券简称：*ST 明科           公告编号：临 2021—034



               包头明天科技股份有限公司
     第八届董事会第十四次会议决议公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会

议通知于 2021 年 12 月 3 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2021 年

12 月 6 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表

决，通过如下决议：

    审议通过公司《关于子公司晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司受托管理和顺

县顺欣洗煤有限责任公司股权的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》的《包头明天科技股份有限公司关于子公司

受托管理股权的公告》（公告编号：临2021-036）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告



                                           包头明天科技股份有限公司董事会

                                                  二 0 二一年十二月七日