证券代码：600091        证券简称：退市明科        公告编号：临 2022—035



                   包头明天科技股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议
通知于 2022 年 5 月 24 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2022 年 5
月 27 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，
通过如下决议：
    审议通过公司《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转
让相关事宜的议案》
    公司于 2022 年 5 月 17 日收到上海证券交易所《关于包头明天科技股份有限
公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕132 号），
上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，公司股票于 2022 年 5 月 25 日进入退市整理期交易，退市整理期为
15 个交易日，预计最后交易日为 2022 年 6 月 15 日，退市整理期届满后 5 个交
易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
    为了顺利完成公司在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，公司董事会同意授权管理层办理以下事项并签署
相关协议：
    1、公司聘请江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）为代办机构，即与
江海证券签订协议，委托江海证券提供相关股份转让服务，并授权其办理证券交
易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认即股份转让系统股份登
记结算事宜。

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    2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但
不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全
部股份的托管、登记和结算机构。
    3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权管理层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                      包头明天科技股份有限公司董事会
                                          二 0 二二年五月二十八日




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