证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2014-026
四川禾嘉股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会未出现新增、变更或否决议案的情况。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时
股东大会由公司董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合的方式
召开。现场会议于 2014 年 10 月 15 日下午 13:30 在成都市高新区九
兴大道三号公司三楼会议室召开。A 股股东通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 15 日上午 9:30－11:30 和下
午 13:00－15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东及股东代理人共 264 人，代表所持有表决权的股
份总数为 110,272,140 股，占公司股份总数的 34.20%，具体如下：
出席现场会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 96,799,000
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.02%
通过网络投票出席会议的股东人数 258
所持有表决权的股份数（股） 13,473,140
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.18%
（三）会议表决方式等情况
本次股东大会由公司董事长冷天辉先生主持，采取现场表决与网
络投票表决相结合的表决方式，会议符合《公司法》及《公司章程》
等的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘朝明因在外地出差未能出
席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事冷丽芬、王刚因事
未能出席本次会议；董事会秘书徐德智出席本次会议。公司高管和公
司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会共有 24 项议案（包括子议案）提交股东大会表决。
本次股东大会议案表决情况如下：
议案 同意票数 同意比 反对票数 反对 弃权票数 弃权 是否
议案内容
序号 （股） 例 （股） 比例 （股） 比例 通过
关于公司符合非公开发
1 109,765,715 99.54% 23,200 0.02% 483,225 0.44% 是
行 A 股股票条件的议案
关于非公开发行 A 股股
2 - - - - - - 是
票发行方案的议案
非公开发行股票的种类
2.01 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
和面值
2.02 发行方式 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
定价基准日、发行价格
2.03 33,638,515 98.14% 26,200 0.08% 610,425 1.78% 是
及定价原则
2.04 发行对象及认购方式 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
2.05 发行数量 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
2.06 限售期 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
2.07 募集资金投向 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
2
议案 同意票数 同意比 反对票数 反对 弃权票数 弃权 是否
议案内容
序号 （股） 例 （股） 比例 （股） 比例 通过
2.08 未分配利润的安排 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
2.09 本次发行决议有效期 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
关于公司本次非公开发
3 行股票涉及关联交易的 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
议案
关于《四川禾嘉股份有
限公司非公开发行 A 股
4 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
股票募集资金投资项目
可行性报告》的议案
关于前次募集资金使用
5 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
情况说明的议案
关于公司与云南九天工
贸有限公司签订附条件
6 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
生效的股票认购协议的
议案
关于公司与云南省滇中
产业发展集团有限责任
7 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
公司签订附条件生效的
股票认购协议的议案
关于公司与云南省工业
投资控股集团有限责任
8 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
公司签订附条件生效的
股票认购协议的议案
关于公司与云南国鼎投
资有限公司签订附条件
9 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
生效的股票认购协议的
议案
关于公司与山东中瑞现
代物流有限公司签订附
10 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
条件生效的股票认购协
议的议案
关于公司与陈亮签订附
11 条件生效的股票认购协 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
议的议案
关于公司与云南禾溪投
资有限公司签订附条件
12 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
生效的股票认购协议的
议案
关于授权董事会全权办
13 理本次非公开发行股票 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
相关事宜的议案
关于批准云南九天工贸
14 有限公司免于以要约方 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
式增持股份的议案
关于修订《四川禾嘉股
15 份有限公司章程》的议 109,638,515 99.43% 23,200 0.02% 610,425 0.55% 是
案
3
议案 同意票数 同意比 反对票数 反对 弃权票数 弃权 是否
议案内容
序号 （股） 例 （股） 比例 （股） 比例 通过
关于投资设立供应链管
16 理公司和商业保理公司 33,638,515 98.15% 23,200 0.07% 610,425 1.78% 是
的议案
说明：
1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 14 和议案 16 为关联
交易议案。公司控股股东云南九天工贸有限公司持有公司有表决权股
份 76,000,000 股，在上述议案表决过程中均回避表决。
2、议案 2 和议案 15 以特别决议方式表决，议案 2 子议案经逐项
审议表决。其他议案以普通决议方式表决。
3、本次股东大会审议事项均获得出席会议股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会对单独或者合计持有公司低于 5%（不含）股份的
中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：
议
案 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比
议案内容
序 （股） 例 （股） 例 （股） 例
号
关于公司符合非公开发行 A
1 13,765,715 96.45% 23,200 0.16% 483,225 3.39%
股股票条件的议案
关于非公开发行 A 股股票
2 - - - - - -
发行方案的议案
非公开发行股票的种类和
2.01 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
面值
2.02 发行方式 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
定价基准日、发行价格及定
2.03 13,638,515 95.54% 26,200 0.18% 610,425 4.28%
价原则
2.04 发行对象及认购方式 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
2.05 发行数量 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
2.06 限售期 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
2.07 募集资金投向 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
2.08 未分配利润的安排 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
2.09 本次发行决议有效期 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
关于公司本次非公开发行
3 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
股票涉及关联交易的议案
4
关于《四川禾嘉股份有限公
司非公开发行 A 股股票募
4 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
集资金投资项目可行性报
告》的议案
关于前次募集资金使用情
5 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
况说明的议案
关于公司与云南九天工贸
6 有限公司签订附条件生效 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
的股票认购协议的议案
关于公司与云南省滇中产
业发展集团有限责任公司
7 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
签订附条件生效的股票认
购协议的议案
关于公司与云南省工业投
资控股集团有限责任公司
8 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
签订附条件生效的股票认
购协议的议案
关于公司与云南国鼎投资
9 有限公司签订附条件生效 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
的股票认购协议的议案
关于公司与山东中瑞现代
物流有限公司签订附条件
10 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
生效的股票认购协议的议
案
关于公司与陈亮签订附条
11 件生效的股票认购协议的 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
议案
关于公司与云南禾溪投资
12 有限公司签订附条件生效 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
的股票认购协议的议案
关于授权董事会全权办理
13 本次非公开发行股票相关 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
事宜的议案
关于批准云南九天工贸有
14 限公司免于以要约方式增 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
持股份的议案
关于修订《四川禾嘉股份有
15 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
限公司章程》的议案
关于投资设立供应链管理
16 公司和商业保理公司的议 13,638,515 95.56% 23,200 0.16% 610,425 4.28%
案
三、律师见证情况
本次股东大会由四川全兴律师事务所刘力华律师、朱文生律师现
场见证并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次
5
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、上网公告附件
四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十五日
6
