证券代码：600093      证券简称：禾嘉股份        公告编号：2015-003



                   四川禾嘉股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个

别及连带责任。



    四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年1月

9日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实到董事7人。会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    经审议，全体董事表决通过《四川禾嘉股份有限公司募集资金管

理办法》。

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川禾嘉股

份有限公司募集资金管理办法》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                           四川禾嘉股份有限公司

                                                董   事   会

                                            二〇一五年一月九日