证券代码：600093      证券简称：禾嘉股份       公告编号：2015-013


              四川禾嘉股份有限公司
    关于非公开发行股票募投项目相关风险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。

    四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 15
日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股
票的相关议案。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证券监督
管理委员会审核阶段。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
益，公司就本次非公开发行募投项目的相关风险公告如下：
    禾嘉股份目前的主营业务为汽车零部件的开发、生产及销售，本
次非公开发行完成后，公司将以募集资金投入供应链管理平台项目以
及商业保理项目。虽然公司已对本次募投项目进行了充分论证，项目
具有良好的市场前景，但公司进入新的业务领域仍存在以下业务转型
的风险：
    一、业务转型所带来的经营管理风险
    随着公司进入供应链管理行业，公司经营规模将进一步扩大，在
跨行业管理、内部控制和资金管理等方面将会面临一定的挑战。公司
需统筹管理供应链管理平台体系的日常业务经营和研发投入，开拓维
护与合作企业的良好合作关系，并优化整合物流设施体系。尽管公司
已为进入供应链管理行业配备了经验丰富的管理人员、技术人员以及
软硬件支持，制定了明确的发展战略和业务发展计划，但仍存在经营
管理不善的可能，并可能会对公司新业务的开展和持续发展造成不利
影响。

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    二、核心人才缺乏的风险
    供应链管理业务主要为客户提供包括信息流、物流、资金流在内
的一体化管理服务，融合了物流组织、信息处理、支付保障、管理咨
询等多元化功能。建立稳定、高素质的物流、电子商务软件开发、经
营管理等各方面的核心人才队伍是公司实现上述一体化供应链管理
服务、保持行业优势的重要保障。如果公司不能拥有一支相对稳定且
与公司供应链管理业务规模相匹配的核心人才队伍，将会影响公司正
常开展供应链管理业务，公司新业务的经营运作、发展空间及盈利水
平将可能受到不利影响。
    三、硬件设施配备不足的风险
    公司本次非公开发行后将进入供应链管理行业，需配备与业务规
模相匹配的计算机设备、数据存储设备、互联网设备以及办公场所等
硬件设施。如果公司的业务规模超过了硬件设施的负荷能力，公司供
应链管理业务的规模将会受到限制，并可能对公司的经营业绩带来不
利影响。
    四、新业务经营业绩实现的风险
    为了保障中小股东利益，控股股东九天工贸承诺在本次发行完成
后的当年及未来 2 个完整的会计年度，禾嘉股份经审计的归属于母公
司股东的净利润预计不低于 4 亿元、6 亿元、8 亿元（发行完成当年
的净利润预计数下限按照本次发行完成至当年年末的剩余时间折
算），如禾嘉股份实际实现的归属于母公司股东的净利润未达到当年
预计数额下限，九天工贸将在年度报告披露后一个月内以现金方式补
偿给禾嘉股份。
    尽管根据上述承诺，当禾嘉股份实际实现的净利润低于上述预测
数时，九天工贸将按照上述承诺事项进行补偿，但公司仍提请广大投


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资者注意，未来公司存在无法实现承诺业绩的风险。
    五、对供应链中单一环节的依赖风险
    公司致力于打造垂直类供应链管理平台，针对基础工业产品上、
中、下游交易环节开展供应链管理业务，以形成良性的垂直服务体系，
站在供应链全局的高度，对供应链所有环节的风险进行合理评估，并
采取多样化的风险控制措施，从而避免专注于单一交易环节存在的经
营风险。尽管公司已与基础工业产业上、中、下游的众多大型企业形
成了合作意向，但仍存在不能形成垂直服务体系，经营业绩过分依赖
于供应链单一环节的风险，从而对公司供应链管理业务的持续发展造
成不利影响。


    特此公告。




                                        四川禾嘉股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二〇一五年三月四日




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