股票代码：600093       股票简称：禾嘉股份         编号：2015-015



                   四川禾嘉股份有限公司
          第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及

连带责任。



    四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015 年 3

月 26 日在公司三楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由董事

长冷天辉先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符

合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表

决通过了以下议案：

    一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2014 年度董事会工作报

告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2014 年年度报告及年度

报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2014 年度财务报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过《2014 年度利润分配预案以及资本公积金转增股

本预案》

       经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年公

司实现盈利 3,543.29 万元。为积极支持成都市“北改”建设，全资子公

司中汽成配的生产厂区将进行异地迁建。2012 年 12 月，中汽成配与

成都市新都区人民政府签订《中汽成都配件有限公司汽车发动机凸轮

轴生产线投资协议书》，约定中汽成配将在新都区工业东区征用约

131 亩土地，用于汽车发动机凸轮轴生产线项目建设。2014 年，中汽

成配累计投资支出 10,597.51 万元。同时，2014 年公司分别出资设立

了云南滇中供应链管理有限公司和贵州禾嘉供应链管理有限责任公

司，出资合计 1.6 亿元。

       鉴于公司上述重大投资支出，根据《公司章程》的有关规定，公

司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以资本公积金转增股

本。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2014年度内部控制自我评

价报告》。

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       六、审议通过《四川禾嘉股份有限公司董事会审计委员会2014

年度履职情况报告》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       七、审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

    同意董事会审计委员会建议，续聘北京天圆全会计师事务所（特

殊普通合伙）为本公司2015年度的财务审计机构和内部控制审计机

构，审计费用90万元。其中：财务审计费用60万元，内部控制审计费

用30万元。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《召开公司2014年度股东大会的议案》

    公司 2014 年度股东大会将于 2015 年 6 月 30 日前召开，上述第

一、二、三、四、五、七项将提交公司 2014 年度股东大会审议，关

于召开股东大会的具体信息另行公告。届时公司将向全体股东发出

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        四川禾嘉股份有限公司

                                            董    事   会

                                       二〇一五年三 月二十六日