证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-024
四川禾嘉股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：四川禾嘉股份有限公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,008,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.39
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事、
总经理宋浩先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人；公司董事长冷天辉、董事刘朝明、独立
董事李洋因工作原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司监事长冷丽芬因工作原因未出席本
次股东大会。
3、董事会秘书徐德智出席本次股东大会；公司财务总监欧亚琳列席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：四川禾嘉股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
普通股合计 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
2、 议案名称：四川禾嘉股份有限公司 2014 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
普通股合计 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
3、 议案名称：四川禾嘉股份有限公司 2014 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
普通股合计 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
4、 议案名称：2014 年度利润分配预案以及资本公积金转增股本
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
普通股合计 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
5、 议案名称：四川禾嘉股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
普通股合计 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
6、 议案名称：四川禾嘉股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
普通股合计 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
7、 议案名称：关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
普通股合计 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
2014 年度利润
分配预案以及
4 98,006,931 99.99 0 0.00 1,800 0.01
资本公积金转
增股本
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各项非累积投票议案均为普通决议案，都获得有效表决权股份总数二分
之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川全兴律师事务所
律师：刘力华、朱文生
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席
本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川禾嘉股份有限公司
2015 年 6 月 23 日