证券代码：600093      证券简称：禾嘉股份       公告编号：2015-027


               四川禾嘉股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。

    四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议于 2015 年 7 月 2 日以通讯方式召开，会议由董事长冷天辉
先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《四川
禾嘉股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定。
会议经审议表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    同意公司使用最高额度不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事已发表同意
本议案的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《四川禾嘉股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    特此公告。
                                           四川禾嘉股份有限公司
                                                 董   事   会

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    二〇一五年七月二日




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