证券简称：禾嘉股份           证券代码：600093              编号：2015-044



                     四川禾嘉股份有限公司
                      关于董事辞职的公告

                              重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2015 年 8 月 26 日收到公司董事宋浩先生和刘朝明先生提交的
辞呈。宋浩董事因个人原因辞去公司董事职务；刘朝明董事因工作原因辞去公司
董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，宋浩先生和刘朝明先生辞
职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起
生效。
    公司董事会对宋浩先生和刘朝明先生担任公司董事期间勤勉尽责、为公司经
营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                             四川禾嘉股份有限公司董事会

                                                   2015 年 8 月 26 日