证券简称：禾嘉股份           证券代码：600093               编号：2015-049



                     四川禾嘉股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

                              重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2015 年 8 月 26 日召开。
会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为配合公司中长期战略发展，公
司拟对《公司章程》的部分内容修改，具体如下：

               修订前                                 修订后
     第四十四条 本公司召开股东大            第四十四条 本公司召开股东大
会的地点为：四川省成都市高新技术产     会的地点为：公司住所地或者会议通知
业开发区九兴大道3号公司本部。          中明确的其他地点。
     第一百一十条 董事会可以决定            第一百一十条 董事会可以决定
不超出公司最近一期经审计的总资产       不超出公司最近一期经审计的资产总
额 10%的资产收购出售、资产抵押质押、   额 50%的资产收购出售、资产抵押质押、
对外投资、委托理财。关联交易按中国     对外投资、委托理财。关联交易按中国
证监会和上海证券交易所的规定执行。     证监会和上海证券交易所的规定执行。
     重大投资项目应经严格的审查和           重大投资项目应经严格的审查和
决策，同时组织有关专家、专业人员进     决策，同时组织有关专家、专业人员进
行评审，并报股东大会批准。             行评审，并报股东大会批准。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                              四川禾嘉股份有限公司董事会

                                                    2015 年 8 月 26 日