证券代码：600093             证券简称：禾嘉股份   公告编号：2015-055


                      四川禾嘉股份有限公司
  关于 2015 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2015 年 9 月 23 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称       股权登记日
         Ａ股          600093         禾嘉股份       2015/9/18



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
5                   关于修改公司章程的议案



2、 取消议案原因

    公司近期已完成非公开发行，相关的供应链管理和商业保理业务正在有序进
行，为适应公司的发展情况，进一步提升公司治理水平，公司近期拟根据相关法
律法规和中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规定，对公司章
程进行全面修订。因此《公司章程》本次股东大会暂不修订。


三、    除了上述取消议案外，于 2015 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 9 月 23 日 13 点 30 分
   召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 3 号公司 3 楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 23 日
                       至 2015 年 9 月 23 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资                  √
        的议案
2      关于公司符合发行公司债券条件的议案                  √
3.00   关于公司债券发行方案的议案                          √
3.01   票面金额、发行价格及发行规模                        √
3.02   发行对象及向公司股东配售的安排                      √
3.03   债券期限及品种                                      √
3.04   债券利率及确定方式                                  √
3.05   担保方式                                            √
3.06   发行方式                                            √
3.07   赎回条款或回售条款                                  √
3.08   募集资金用途                                        √
3.09   募集资金专项账户                                    √
3.10   偿债保障措施                                        √
3.11   发行债券的交易流通                                  √
3.12   本次公司债券的承销方式                              √
3.13   本次发行公司债券决议的有效期                        √
4       关于授权董事会全权办理本次发行公司债               √
        券相关事项的议案
5       关于为全资子公司中汽成都配件有限公司               √
        贷款 5000 万元提供担保的议案
累积投票议案
6.00    关于选举董事的议案                           应选董事（2）人
6.01    选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事                 √
6.02    选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述全部议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
   详见 2015 年 8 月 28 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
   (http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。




                                            四川禾嘉股份有限公司董事会
                                                  2015 年 9 月 21 日
附件：修订后的授权委托书

                                   授权委托书

四川禾嘉股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

                                                              同    反      弃
序号                      非累积投票议案名称
                                                              意    对      权
1          关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案
2          关于公司符合发行公司债券条件的议案
3          关于公司债券发行方案的议案                         -      -      -
3.01       票面金额、发行价格及发行规模
3.02       发行对象及向公司股东配售的安排
3.03       债券期限及品种
3.04       债券利率及确定方式
3.05       担保方式
3.06       发行方式
3.07       赎回条款或回售条款
3.08       募集资金用途
3.09       募集资金专项账户
3.10       偿债保障措施
3.11       发行债券的交易流通
3.12       本次公司债券的承销方式
3.13       本次发行公司债券决议的有效期
4          关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
           的议案
5          关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款 5000 万
           元提供担保的议案


    序号                    累积投票议案名称                       投票数
6.00         关于选举董事的议案                                      -
6.01     选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事
6.02     选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：          年   月    日




备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。