证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-057
四川禾嘉股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：四川禾嘉股份有限公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 740,473,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.97
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长
冷天辉先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事李洋因公出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事冷丽芬、王刚因公出差未出席本次股东
大会；
3、 公司总经理宋浩、财务总监欧亚琳、董事会秘书徐德智出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.00、议案名称：关于公司债券发行方案的议案
审议结果：通过
3.01、议案名称：票面金额、发行价格及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.02、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.03、议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.04、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.05、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.06、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.07、议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.09、议案名称：募集资金专项账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.10、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.11、议案名称：发行债券的交易流通
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.12、议案名称：本次公司债券的承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
3.13、议案名称：本次发行公司债券决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款 5000 万元提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,473,132 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
6、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举徐蓬先生为公司第六届董事
6.01 740,456,435 99.99 是
会董事
选举苏丽军先生为公司第六届董
6.02 740,456,433 99.99 是
事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
票面金额、发行价格及发
3.01 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
行规模
发行对象及向公司股东
3.02 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
配售的安排
3.03 债券期限及品种 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.04 债券利率及确定方式 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.05 担保方式 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.06 发行方式 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.07 赎回条款或回售条款 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.08 募集资金用途 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.09 募集资金专项账户 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.10 偿债保障措施 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3.11 发行债券的交易流通 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
本次公司债券的承销方
3.12 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
式
本次发行公司债券决议
3.13 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
的有效期
关于授权董事会全权办
4 理本次发行公司债券相 16,700 100.00 0 0.00 0 0.00
关事项的议案
选举徐蓬先生为公司第
6.01 3 0.00
六届董事会董事
选举苏丽军先生为公司
6.02 1 0.00
第六届董事会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次股东大会审议的所有议案均获通过；
（2）议案 3 的全部子议案经逐项表决均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川全兴律师事务所
律师：刘力华、朱文生
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川禾嘉股份有限公司
2015 年 9 月 24 日