证券简称：禾嘉股份            证券代码：600093             编号：2015-066



                     四川禾嘉股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

                               重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
于 2015 年 11 月 18 日以通讯的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体董事表决通
过了以下议案：


    一、审议通过《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司 20 亿元授信
额度提供担保的议案》
    公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司为了满足发展的需要拟向银行
及非银行金融机构申请 20 亿元的授信额度。上述担保的期限为经股东大会审议
通过后，自公司签订相关担保合同之日起 2 年。
    公司董事会认为深圳滇中商业保理有限公司的授信额度是根据其经营目标
及资金需求情况确定的，公司为其提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，
符合公司发展战略。对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，
同意本公司为该笔授信提供担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司 10 亿元授
信额度提供担保的议案》
    公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司为了满足发展的需要拟向银
行及非银行金融机构申请 10 亿元的授信额度。上述担保的期限为经股东大会审
议通过后，自公司签订相关担保合同之日起 2 年。
    公司董事会认为云南滇中供应链管理有限公司的授信额度是根据其经营目
标及资金需求情况确定的，公司为其提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，
符合公司发展战略。对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，
同意本公司为该笔授信提供担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2015 年 12 月 4 日召开 2015 年第三次临时股东大会。本次董事会
审议的第一、二项议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              四川禾嘉股份有限公司董事会

                                                  2015 年 11 月 18 日