证券代码：600093           证券简称：禾嘉股份        公告编号：2016-023
债券代码：136492           债券简称：16 禾嘉债


                      四川禾嘉股份有限公司
              第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于
2016 年 8 月 29 日召开，会议应参加监事 3 人, 实际参加监事 3 人。会议的召开
符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会监事讨论，会议以投票表决方
式通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对董事会编制的 2016
年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事
一致认为：

    1．公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

    2．公司 2016 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经
营管理和财务管理等事项；

    3．本公司监事会及全体监事保证公司 2016 年半年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任；

    4．在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资
的关联交易议案》。

    本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定，此次的
关联交易有利于保证公司的正常生产经营和核心业务拓展。公司与该等关联方进
行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价
原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

    本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              四川禾嘉股份有限公司监事会

                                                        2016 年 8 月 31 日