证券代码：600093          证券简称：易见股份         公告编号：2021-019

               易见供应链管理股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事6人，
其中非独立董事苏丽军因工作原因请假未参会。会议召开符合《公司章程》和《公
司法》的有关规定。本次会议：

    一、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度
的议案》；

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向银行等金融机构申请2021
年度综合授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》；

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2021年度对外担保的公告》 公
告编号：2021-022）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司及子公司2021年度利用自有资金进行现金管理
的议案》；

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司及子公司2021年度利用自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、审议通过了《关于预计2021年度公司及子公司向关联方租赁办公场所
的议案》；

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于预计2021年度公司及子公司向关联
方租赁办公场所的公告》（公告编号：2021-024）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于2021年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关
联交易的议案》；

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度预计与云南滇中创业投资
有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

    本议案由非关联董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任丁思德同志为公司常务副总裁的议案》；

    公司第八届董事会聘任丁思德同志为公司常务副总裁，具体内容详见与本公
告同日披露的《关于聘任常务副总裁的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

    公司定于2021年4月12日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会，本次
董事会审议的第一、二、三、五将提交股东大会审议。具体详见与本公告同日披
露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             易见供应链管理股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                 二〇二一年三月二十六日



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