证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2019-027


                  上海大名城企业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

          2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事局


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

          合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

          召开的日期时间：2019 年 4 月 29 日 14 点 30 分
          召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243 号）

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
                           至 2019 年 4 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                   A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事局工作报告                 √                  √
2       公司 2018 年度监事会工作报告                 √                  √
3       公司 2018 年度财务决算暨 2019 年度           √                  √
        财务预算
4       公司 2018 年度利润分配、资本公积             √                  √
        转增股本的预案
5       公司 2018 年年度报告及摘要                   √                  √
6       关于聘请 2019 年度财务审计及内控             √                  √
        审计会计师事务所的议案
7       关于控股股东、实际控制人及其关联             √                  √
        人向公司提供财务资金支持的关联
        交易议案
8       关于提请股东大会批准公司或控股               √                  √
        子公司购买金融机构发售的低风险
        短期理财产品的议案
9       关于提请股东大会授权批准名城金               √                  √
        控集团 2019 年度证券投资额度的议
        案
10           关于公司或控股子公司为公司各级         √               √
             子公司提供新增担保额度的议案
 11          听取公司独立董事 2018 年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第七届董事局第二十五次会议和第七届监事会第十四次
会议审议通过。详见 2019 年 4 月 8 日上海证券交易所网站及公司信息披露指定
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》披
露的公司相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：名城企业管理集团有限公司、福州创元贸易有
    限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


      (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


      (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日       最后交易日
         Ａ股            600094     大名城      2019/4/18           －
         Ｂ股            900940    大名城 B     2019/4/23       2019/4/18



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    请符合登记条件的股东，于 2019 年 4 月 29 日 14 时 00 分至 14 时 30 分前到
公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室门口）登记并参加会议。
联系电话：021-62478900    联系人：迟志强


六、     其他事项


(一)     本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二)   按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告。


                                     上海大名城企业股份有限公司董事局
                                                       2019 年 4 月 8 日


1：附件：授权委托书
2：报备文件：
  公司第七届董事局第二十五次会议决议
  公司第七届监事会第十四次会议决议
附件：授权委托书


                                 授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

1               公司 2018 年度董事局工作报告

2               公司 2018 年度监事会工作报告

3               公司 2018 年度财务决算暨 2019
                年度财务预算

4               公司 2018 年度利润分配、资本公
                积转增股本的预案

5               公司 2018 年年度报告及摘要

6               关于聘请 2019 年度财务审计及内
                控审计会计师事务所的议案

7               关于控股股东、实际控制人及其
                关联人向公司提供财务资金支持
                的关联交易议案

8               关于提请股东大会批准公司或控
                股子公司购买金融机构发售的低
                风险短期理财产品的议案

9               关于提请股东大会授权批准名城
                金控集团 2019 年度证券投资额度
              的议案

10            关于公司或控股子公司为公司各
              级子公司提供新增担保额度的议
              案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。