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公司公告

大名城:第七届董事局第三十三次会议决议公告2020-01-22  

						证券代码:600094、900940   证券简称:大名城、大名城 B   公告编号:2020-009




                  上海大名城企业股份有限公司
            第七届董事局第三十三次会议决议公告


   本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”、“大名城”)
第七届董事局第三十三次会议于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室召开。
会议召开十日前己向各位董事发出书面通知,会议的召集符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名,董事局主席俞培俤先生主持本次会议。
会议经认真审议通过如下决议:



    一、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于<上海大
名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期(草案)>及摘
要的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。(详见上海证券交易所
网站披露的《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第
一期(草案)》及摘要)

    为进一步调动全体员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀人才,
提升公司凝聚力和向心力,完善长效激励机制,实现大名城发展战略
目标,实现公司持续健康发展及员工与公司价值共同成长,提高公司
治理水平,维护全体股东利益,根据《公司法》《证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司
员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《上海大
名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期》。

    公司独立董事发表了独立意见。

    董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表决。董
事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司控股股东名
城企业管理集团有限公司关联方,因名城企业集团为本次参与员工持
股计划的员工提供本金及收益保障而回避表决。



   二、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于提请公司
股东大会授权董事会全权办理<上海大名城企业股份有限公司共赢发
展员工持股计划第一期>相关事宜的议案》。本议案需提交公司股东大
会审议。(详见上海证券交易所网站披露的《上海大名城企业股份有
限公司共赢发展员工持股计划第一期(草案)》及摘要)

    董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表决。董
事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司控股股东名
城企业管理集团有限公司关联方,因名城企业集团为本次参与员工持
股计划的员工提供本金及收益保障而回避表决。



   三、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《上海大名城企
业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期管理办法》。
   四、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于提请召开
公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网
站披露的 2020-010 号《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》)



   特此公告。



                        上海大名城企业股份有限公司董事局
                                   2020 年 1 月 22 日