证券代码：600095        证券简称：湘财股份        公告编号：临2022-038



                       湘财股份有限公司
           第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2022 年 7
月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 10 日以直接送达或通讯
方式发出。公司共计 3 名监事，全部参加了表决。本次监事会由监事会主席汪勤
先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于利润分配已于 2022 年 6 月 1 日实施完成，根据《湘财股份有限公司
2021 年股票期权激励计划》有关规定，公司首批授予部分及预留部分股票期权
的行权价格统一由 10.04 元/股调整为 9.91 元/股。
    监事会经认真核查，认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月
1 日实施完毕，本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，本次调整已取得公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益
的情形。同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的公告》（公告编号：临 2022-041）。
    二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    监事会经认真核查，认为：鉴于 2021 年股票期权激励计划原激励对象中部
分人员因离职不符合激励条件，拟注销部分已获授但尚未行权的全部股票期权，
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。
注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续
实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票
期权的公告》（公告编号：临 2022-042）。
    三、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期
权的议案》
    监事会经认真核查，认为：本次获授预留股票期权的激励对象符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，符合公司 2021 年第二次临时
股东大会审议通过的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对
象条件，其作为本次激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
本次激励计划预留股票期权的授予条件均已成就。同意公司以 2022 年 7 月 14 日
为预留股票期权授予日，向符合条件的 32 名激励对象授予 698 万股预留股票期
权，授予价格为 9.91 元/股。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于向激励对象授予 2021 年股票期
权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：临 2022-043）。

    特此公告。




                                                 湘财股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 16 日