证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：2020-010


               云南云天化股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
 为便于股东行使权利，确保网络投票顺利实施，拟将原 2020 年
   第二次临时股东大会视为第三次临时股东大会。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2020 年 02 月 14 日
    （二） 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数                                     5
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           867,936,255
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                           60.5916

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1．公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫
里弗谢茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫阿特曼）先生、独
立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独
立董事王楠女士因工作原因未能出席；
       2．公司在任监事 7 人，出席 5 人，职工监事马跃奎先生、职工
监事黄河龙先生因工作原因未能出席；
       3．董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理崔周全先生，
党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理师永林先生，副总经理
易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议。
       二、议案审议情况
     （一） 非累积投票议案
       1．议案名称：关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议
案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                          反对                        弃权
类型         票数          比例（%）       票数          比例（%） 票数        比例（%）
A股        867,936,255       100.00                0        0.00          0          0.00

     2．议案名称：关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议
案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                          反对                    弃权
类型         票数          比例（%）      票数           比例（%） 票数        比例（%）
A股        250,914,134       100.00                0        0.00          0          0.00

     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意                   反对              弃权
议案
            议案名称                           比例              比例          票 比例
序号                             票数                     票数
                                               （%）             （%）         数 （%）
        关于回购注销部分
 1      已获授未解锁限制 56,655,046            100.00        0     0.00         0    0.00
        性股票的议案
        关于控股股东为公
 2      司提供转贷资金暨 56,655,046            100.00        0     0.00         0    0.00
        关联交易的议案
   （三）关于议案表决的有关情况说明
    1.云天化集团有限责任公司对议案 2 回避表决。
    2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    三、 律师见证情况
    1．本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
    律师：杨杰群、刘书含
    2．律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
    四、备查文件目录
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.本所要求的其他文件。




                                       云南云天化股份有限公司
                                              2020 年 2 月 15 日