证券代码：600096          证券简称：云天化        公告编号：2020-084


               云南云天化股份有限公司
          2020 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
   （一）股东大会召开的时间：2020 年 07 月 31 日
   （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
   （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
   有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                        7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              845,682,955
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                              59.1065
数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫
里弗谢茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫阿特曼）先生、独立
董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立
     董事王楠女士因工作原因未能出席；
            2.公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事周春梅女士、监事万崇先
     生因工作原因未能出席；
            3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理
     崔周全先生，党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理师永林先
     生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议；副总经
     理易宣刚先生因工作原因未能列席。
            二、议案审议情况
        （一） 非累积投票议案
            1.议案名称：关于收购云南大为制氨有限公司股权的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
     股东               同意                       反对                       弃权
     类型        票数          比例（%）    票数        比例（%）    票数        比例（%）
     A股      845,682,955      100.0000             0     0.0000             0       0.0000

        2.议案名称：关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
     股东               同意                       反对                       弃权
     类型        票数          比例（%）    票数        比例（%）    票数        比例（%）
     A股      845,682,655       99.9999           300     0.0001             0       0.0000

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                    反对                  弃权
议案
              议案名称                                               比例                  比例
序号                                票数       比例（%） 票数                    票数
                                                                     （%）                 （%）
       关于收购云南大为
 1     制氨有限公司股权           58,028,346      100.0000     0     0.0000          0     0.0000
       的议案
       关于回购注销部分
 2     已获授未解锁限制           58,028,046       99.9994   300     0.0006          0     0.0000
       性股票的议案
     （三）关于议案表决的有关情况说明
      1.议案 2 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
     2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
      三、律师见证情况
     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
     律师：刘书含、杨敏
     2.律师见证结论意见
     本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
      四、备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
     2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     3.本所要求的其他文件。




                                        云南云天化股份有限公司
                                                2020 年 8 月 1 日