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公司公告

云天化:第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告2021-01-13  

                        证券代码:600096           证券简称:云天化        公告编号:临 2021-007


                   云南云天化股份有限公司
   第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二

十八次(临时)会议通知于 2021 年 1 月 7 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯表决的方式
召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
    同意公司使用2020年度非公开发行股票所募集资金中人民币
607,809,290.15元,置换本次募投项目及已支付发行费用的预先投入
自筹资金。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 公 司 临
2021-009 号公告。
    (二)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,
维护公司及全体股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需
求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过人
民币85,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司

董事会审议通过之日起不超过12个月。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 公 司 临
2021-010 号公告。


    特此公告。




                                             云南云天化股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2021 年 1 月 13 日