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公司公告

云天化:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-01-22  

                        证券代码:600096         证券简称:云天化        公告编号:临 2021-019


                   云南云天化股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


    一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间:2021 年 01 月 21 日
   (二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
   有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数                                       12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              894,404,247

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                              48.6588
数的比例(%)

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生
主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事 Ofer Lifshitz(奥夫
里弗谢茨)先生、董事 Yaacov Altman(雅科夫阿特曼)先生、独立
董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立
 董事王楠女士因工作原因未能出席;
         2.公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事万崇先生、监事黄河龙先
 生因工作原因未能出席;
         3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理
 崔周全先生,党委副书记、工会主席尹敬东先生,副总经理师永林先
 生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先
 生列席了会议。
         二、议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
         1.议案名称:关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东               同意                           反对                    弃权
  类型        票数          比例(%)        票数      比例(%)     票数       比例(%)
  A股      894,395,247       99.9989          9,000        0.0011           0       0.0000

       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                同意                      反对               弃权
          议案名称
序号                         票数          比例(%) 票数      比例(%) 票数       比例(%)
        关于回购注销
        部分已获授未
 1                   57,308,214            99.9842    9,000      0.0158         0    0.0000
        解锁限制性股
        票的议案

       (三) 关于议案表决的有关情况说明
         1.议案1为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代
 理人)所持表决权的三分之二以上通过;
         2.无回避表决;
         3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
         三、律师见证情况
         1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务
所
     律师:杨杰群、杨敏
     2.律师见证结论意见
     本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合
法、有效。
     四、备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
     2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
     3.本所要求的其他文件。




                                       云南云天化股份有限公司
                                             2021 年 1 月 22 日