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公司公告

云天化:云天化2021年第七次临时股东大会决议公告2021-10-13  

                        证券代码:600096          证券简称:云天化        公告编号:临 2021-113


                   云南云天化股份有限公司
          2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2021 年 10 月 12 日
    (二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1. 出席会议的股东和代理人人数                                      10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              728,452,222
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              39.6458
份总数的比例(%)

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生
主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人,出席 9 人,董事沈和平先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫里弗谢茨)先生因工作原因未能出席;
    2. 公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事万崇先生、监事黄河龙先
生因工作原因未能出席;
    3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理
崔周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永林先
生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先
生,副总经理何涛先生列席了会议。
         二、议案审议情况
         (一)非累积投票议案
         1. 议案名称:关于新增对子公司担保额度的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                           同意                        反对                  弃权
 股东类
                                     比例                      比例              比例
   型               票数                        票数                    票数
                                    (%)                      (%)            (%)
     A股        728,452,022        99.9999      100           0.0000    100    0.0001

         (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                         同意              反对              弃权
 议案
              议案名称                      比例               比例              比例
 序号                             票数                票数              票数
                                            (%)            (%)             (%)
           关于新增对子
     1     公 司 担 保 额 度 29,295,330 99.9993        100     0.0003    100   0.0004
           的议案

         (三)关于议案表决的有关情况说明
         1. 议案 1 为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
         2. 涉及关联股东回避表决的议案:无
         3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
         三、律师见证情况
         1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务
所
         律师:杨杰群、刘书含
         2. 律师见证结论意见:
         本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合
法、有效。
    四、备查文件目录
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
    2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3. 本所要求的其他文件。




                                     云南云天化股份有限公司
                                         2021 年 10 月 13 日