证券代码：600097          证券简称：开创国际            公告编号：临 2020-020


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
        第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十八次（临时）会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的议案》

    公司董事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期至 2021 年 1
月 31 日。具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目舟山金枪鱼食
品加工基地建设项目工程延期的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。




                                   上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                 2020 年 6 月 30 日