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公司公告

开创国际:开创国际2020年年度股东大会决议公告2021-04-22  

                        证券代码:600097           证券简称:开创国际        公告编号:临 2021-021


             上海开创国际海洋资源股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:有

一、      会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                     5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                       101,815,238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                         42.2581
数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集,董事长谢峰先生主持,采取现场投票及网络投
票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议
事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事刘晓峰;独立董事王建文、王昭因工作
     原因未能亲自出席;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事徐亚军因工作原因未能亲自出席;

  3、 董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。


  二、     议案审议情况


  (一)     非累积投票议案
  1、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告
     审议结果:通过
  表决情况:
                          同意                        反对                       弃权
股东类型
                 票数            比例(%)    票数      比例(%)     票数        比例(%)
  A股          101,812,138          99.9969   3,100          0.0031          0          0.0000


  2、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告
     审议结果:通过
  表决情况:
                          同意                        反对                       弃权
股东类型
                 票数            比例(%)    票数      比例(%)     票数        比例(%)
  A股          101,812,138          99.9969   3,100          0.0031          0          0.0000


  3、 议案名称:公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2020 年度财务决算
     报告
     审议结果:通过
  表决情况:
                        同意                         反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例(%)    票数      比例(%)     票数        比例(%)
  A股          101,812,138         99.9969     3,100         0.0031          0          0.0000
  4、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告
     审议结果:通过
  表决情况:
                        同意                       反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数        比例(%)
  A股          101,812,138       99.9969   3,100           0.0031          0          0.0000


  5、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案
     审议结果:通过
  表决情况:
                        同意                       反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数        比例(%)
  A股          101,812,138       99.9969   3,100           0.0031          0          0.0000


  6、 议案名称:公司 2020 年年度报告全文及摘要
     审议结果:通过
  表决情况:
                        同意                       反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数        比例(%)
  A股          101,812,138       99.9969   3,100           0.0031          0          0.0000


  7、 议案名称:关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
     审议结果:不通过
  表决情况:
                        同意                       反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例(%)   票数      比例(%)      票数        比例(%)
  A股                   600      16.2162   3,100          83.7838          0          0.0000



  8、 议案名称:关于公司签订《金融服务框架协议》的议案

     审议结果:不通过

  表决情况:
                             同意                             反对                         弃权
     股东类型
                      票数           比例(%)       票数       比例(%)       票数        比例(%)
       A股                   600        16.2162      3,100            83.7838          0          0.0000


       9、 议案名称:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
             年度审计机构并确定其工作报酬的议案
          审议结果:通过
       表决情况:
                             同意                             反对                         弃权
     股东类型
                      票数           比例(%)       票数       比例(%)       票数        比例(%)
       A股           101,812,138           99.9969    3,100            0.0031          0          0.0000




       (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                          反对                  弃权
              议案名称
序号                               票数   比例(%)         票数        比例(%)      票数 比例(%)
       公司 2020 年度利润
 5                                   600       16.2162        3,100        83.7838          0       0.0000
       分配预案
       关于预计 2021 年度
 7                                   600       16.2162        3,100        83.7838          0       0.0000
       日常关联交易的议案
       关于公司签订《金融
 8     服务框架协议》的议            600       16.2162        3,100        83.7838          0       0.0000
       案
       关于续聘天职国际会
       计师事务所(特殊普
 9     通合伙)为公司 2021           600       16.2162        3,100        83.7838          0       0.0000
       年度审计机构并确定
       其工作报酬的议案



       (三)     关于议案表决的有关情况说明

             1、 本次股东大会审议事项均属于普通表决事项,议案 1、议案 2、议案 3、
       议案 4、议案 5、议案 6、议案 9 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
       持有效表决权的二分之一以上通过。议案 7、议案 8 经非关联股东表决,未通过
       该二项议案。
    2、 本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小股东进行了单独计
票。
    3、 本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:罗端、黄雨桑

2、 律师见证结论意见:

    律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                       上海开创国际海洋资源股份有限公司

                                                         2021 年 4 月 22 日