证券代码：600097           证券简称：开创国际        公告编号：临 2021-027

             上海开创国际海洋资源股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                 25

2、出席会议的股东所持股份总数（股）                                 118,349,704

其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     16,538,166

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                         11.8872
数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票
及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘晓峰；独立董事马莉黛、王昭因工作
          原因未能亲自出席；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；

       3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


       二、   议案审议情况


       (一)   非累积投票议案
       1、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
          审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                               反对                       弃权
  股东类型
                     票数            比例（%）         票数       比例（%）     票数        比例（%）
       A股          16,006,766          96.7868       531,400          3.2132          0          0.0000



       2、 议案名称：关于公司签订《金融服务框架协议》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：
                             同意                               反对                       弃权
  股东类型
                     票数            比例（%）         票数       比例（%）     票数        比例（%）
       A股          16,006,766          96.7868       531,400          3.2132          0          0.0000



       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                         同意                     反对            弃权
              议案名称
序号                                  票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
         关于预计 2021 年度
 1                                  5,708,065       91.4832     531,400    8.5168          0      0.0000
         日常关联交易的议案
         关于公司签订《金融
 2       服务框架协议》的议         5,708,065       91.4832     531,400    8.5168          0      0.0000
         案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

   1、 本次股东大会审议事项均属于普通表决事项，所有议案已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
       2、 本次股东大会所有议案均对中小股东进行了单独计票。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：罗端、黄雨桑

2、 律师见证结论意见：

       律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        上海开创国际海洋资源股份有限公司

                                                         2021 年 5 月 11 日