证券代码：600097              证券简称：开创国际              公告编号：临 2021-029


                 上海开创国际海洋资源股份有限公司
                         关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 6 月 17 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到公司独立董事王建文先生的书面辞职报告，王建文先生因个人原因向公司董
事会辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，王建文先生不再担任
公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事王建文先生的辞职未导致公
司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补
独立董事。

    王建文先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用。在此，公司董事会对王建文先生任职期间为公司发展做出的贡献表示
衷心地感谢！



    特此公告。




                                        上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 18 日