证券代码：600097           证券简称：开创国际        公告编号：临 2021-036

             上海开创国际海洋资源股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                 13

2、出席会议的股东所持股份总数（股）                                 115,511,620

其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    115,511,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                         47.9427
数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票
及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事段君恒、朱继宏、刘晓峰；独立董事王
          昭因工作原因未能亲自出席；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因工作原因
          未能亲自出席；

       3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。


       二、     议案审议情况


       (一)     非累积投票议案
       1、 议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签
             订《合作租赁协议》的议案
          审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                             反对                       弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）        票数       比例（%）     票数        比例（%）
       A股          115,510,520        99.9990        1,100          0.0010          0          0.0000



       2、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                     反对              弃权
                议案名称
序号                                票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
         关于上海开创远洋渔
         业有限公司与江苏深
 1       蓝远洋渔业有限公司         162,800       99.3288       1,100    0.6712          0      0.0000
         签订《合作租赁协议》
         的议案



       (二)     关于议案表决的有关情况说明

       1、 本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股
       东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
       2、 本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

2、 律师见证结论意见：

    律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                       上海开创国际海洋资源股份有限公司

                                                         2021 年 9 月 14 日