上海开创国际海洋资源股份有限公司

   2022 年第一次临时股东大会




            会议资料




         2022 年 1 月 26 日
                            目       录



会议议程 ................................................... 2

议案一：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案 .......... 4

议案二：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案 ...... 5

议案三：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案 .......... 6




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                            会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
   召开

二、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 1:30

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 412
   会议室

四、现场会议议程

(一)   参会人员签到

(二)   主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其
       代表的股份数

(三)   审议以下议案

1、 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案

2、 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案

3、 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案

(四)   针对大会审议的议案，对股东提问进行回答

(五)   推选计票人、监票人

(六)   投票表决

                                 2
(七)   休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(八)   宣布会议表决结果

(九)   律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十)   会议结束




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议案一：

               上海开创国际海洋资源股份有限公司

           关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案


各位股东、股东代表：

    根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名委
员会审核，现提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本
届董事会任期一致。董事候选人许幸民先生简历如下：
    许幸民，男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。
曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展
（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上
海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经
济师、投资管理部经理。



    现提请各位股东审议。




                           上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                       2022 年 1 月 26 日




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议案二：

              上海开创国际海洋资源股份有限公司

      关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案


各位股东、股东代表：

    根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名
委员会审核，现提名温晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，
任期与本届董事会任期一致。独立董事候选人温晓东先生简历如下：

    温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，博士，曾任美国康奈
尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西
煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员。



   现提请各位股东审议。




                          上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                     2022 年 1 月 26 日




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议案三：

               上海开创国际海洋资源股份有限公司

           关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案


各位股东、股东代表：

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名陈华
丽女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。监
事候选人陈华丽女士简历如下：

    陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾
任光明食品（集团）有限公司产业发展部副总经理，光明食品（集团）有
限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁。



    现提请各位股东审议。




                           上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

                                      2022 年 1 月 26 日




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