股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2019-014 号
公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




       广州发展集团股份有限公司
   第七届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于2019年3月29日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2019年4月10日召开第
七届监事会第二十二次会议，应到会监事5名，实际到会监
事3名，张哲监事委托罗志刚监事，张滔监事委托苑欣监事
出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决
议：
     一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度
监事会工作报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表
决监事5名，5票通过）。
     提请公司2018年年度股东大会审议。
     《广州发展集团股份有限公司2018年度监事会工作报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2018年年
度报告>及<广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘

                              1
要>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票
通过）。
    与会监事一致认为：
    公司2018年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息全面真实地反映出公司2018年度的经营管理
和财务状况；未发现参与2018年度报告及其摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    三、《关于通过公司2018年度利润分配方案的决议》（应
到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
    与会监事一致认为：
    公司 2018 年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的
合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方
案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章
程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，
未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股
东的长远利益,同意本次利润分配方案。
    四、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2018年度
可持续发展报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决
监事5名，5票通过）。
    《广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2018年度
内部控制评价报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表
决监事5名，5票通过）。
    《广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价
报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会监事5名，
实际参与表决监事5名，5票通过）。
    《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况专项报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    七、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到
会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
    与会监事一致认为：
    1、董事会审议公司全资或控股子公司与公司控股股东
广州国资发展控股有限公司全资或控股子公司之间发生销
售天然气、电能，提供维护服务，出租房屋及车位，提供节
能服务，分摊公用系统费用，分摊ERP系统维护费，吸收存
款，支付利息等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和
公司《章程》的规定。
    2、在对上述关联交易事项进行表决时，8名非关联董事
（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案，公
司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述
日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利
益，有利于公司进一步发展综合能源业务，提高市场占有率
和综合竞争力。
    3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作
出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
   特此公告。


                             广州发展集团股份有限公司
                                     监 事 会
                                 二Ｏ一九年四月十二日
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