股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2020-003 号
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




         广州发展集团股份有限公司
     第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
 确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州发展集团股份有限公司于 2020 年 1 月 21 日以通讯
表决方式召开第八届董事会第十一次会议，应参与表决董事 8
名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议形成以下决议：
    《关于同意公司股份回购实施期限延期的决议》（公司董
事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致
同意通过）。
    经表决，公司全体董事一致同意公司对股份回购实施期
限延期 6 个月，延长至 2020 年 7 月 26 日止，即回购实施期
限自 2019 年 7 月 27 日起至 2020 年 7 月 26 日止。除回购期
限延长外，回购方案的其他内容不变。
    详见同日于指定媒体披露的《广州发展关于公司股份回
购实施期限延期的公告》。
    特此公告。

                                   广州发展集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二Ｏ二Ｏ年一月二十二日
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