证券代码：600098         证券简称：广州发展      公告编号：2020-034
企业债券简称：G17 发展 1       企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,255,776,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             84.73

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。

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         (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，张龙董事、谢康独
         立董事因出差请假；
                2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，张灿华监事会主席、
         苑欣监事、陈旭东监事因出差请假；
                3、 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。公司董事
         长代行董事会秘书伍竹林先生出席了会议。


         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、     议案名称：关于聘任发行公司债券专项审计机构的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
         股东               同意                          反对                    弃权
         类型        票数          比例（%）       票数      比例（%）    票数         比例（%）
          A股     2,255,773,580     99.9999        2,901         0.0001           0           0


         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                                      同意               反对               弃权
序号               议案名称                                      比例                 比例          比例
                                                   票数                   票数                票数
                                                                 （%）                （%）         （%）
1      关于聘任发行公司债券专项审计机构        2,415,371         99.88    2,901        0.12        0   0
       的议案


         三、 律师见证情况
                1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事
         务所律师
                律师：王波、简璐云
                2、 律师见证结论意见：
                本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公

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司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
表决权通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
    1、广州发展集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会决议；
    2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

    特此公告。



                              广州发展集团股份有限公司
                                       2020 年 7 月 1 日




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