股票简称：广州发展             股票代码：600098      临 2022-038 号
企业债券简称：G17 发展 1                 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02   公司债券代码：188103、188281




         广州发展集团股份有限公司
   第八届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于2022年4月19日向全体监
事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022年4月29日以
通讯表决方式召开第八届监事会第二十五次会议，应参与表
决监事5名，实际参股表决监事5名，符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，
形成以下决议：
     一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2022年第
一季度报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监
事5名，5票通过）。
     与会监事一致认为：
     2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
和公司管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息全面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理
和财务状况；未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的

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     人员有违反保密规定的行为。
            二、《关于通过修订公司《监事会议事规则》部分条款
     的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通
     过）。
            经表决，与会监事一致同意并形成以下决议：
         为进一步提高公司治理水平，同意根据《上海证券交易
     所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市
     公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及
     公司实际，对公司《监事会议事规则》部分条款进行如下修
     订：
序号        原公司《监事会议事规则》条款                   修订后条款

                                                   第九条 会议召开方式
           第九条 会议召开方式                     监事会会议应当以现场方式召开。
           监事会会议应当以现场方式召开。          必要时，在保障监事充分表达意见
       紧急情况下，监事会会议可以通讯方式      的前提下，经召集人（主持人）、提议
       进行表决，但监事会召集人（会议主持      人同意，也可以通过视频、电话、传真
       人）应当向与会监事说明具体的紧急情      或者电子邮件表决等方式召开。监事会
 1     况。在通讯表决时，监事应当将其对审      会议也可以采取现场与其他方式同时进
       议事项的书面意见和投票意向在签字确      行的方式召开。
       认后传真至监事会兼职工作人员。监事          非以现场方式召开的，以视频显示
       不应当只写明投票意见而不表达其书面      在场的监事、在电话会议中发表意见的
       意见或者投票理由。                      监事、规定期限内实际收到传真或者电
                                               子邮件等有效表决票，或者监事事后提
                                               交的曾参加会议的书面确认函等计算出
                                               席会议的监事人数。
                                                   第十二条 监事会决议
           第十二条 监事会决议
                                                   监事会会议的表决实行一人一票，
           监事会会议的表决实行一人一票，
                                               以记名和书面等方式进行。
       以记名和书面等方式进行。
                                                   监事的表决意向分为同意、反对和
           监事的表决意向分为同意、反对和
                                               弃权。与会监事应当从上述意向中选择
       弃权。与会监事应当从上述意向中选择
 2                                             其一，未做选择或者同时选择两个以上
       其一，未做选择或者同时选择两个以上
                                               意向的，会议主持人应当要求该监事重
       意向的，会议主持人应当要求该监事重
                                               新选择，拒不选择的，视为弃权；中途
       新选择，拒不选择的，视为弃权；中途
                                               离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
       离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
                                                   根据《上海证券交易所上市公司自
           监事会形成决议应当全体监事过半
                                               律监管指引第 1 号——规范运作》第
       数同意。
                                               3.2.9 条，相关监事应被解除职务但仍

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                             未解除，参加监事会会议并投票的，其
                             投票结果无效且不计入出席人数。
                                 监事会形成决议应当全体监事过半
                             数同意。

    除上述修订外，公司《监事会议事规则》的其他条款未
发生变化。
    提请公司2021年年度股东大会审议。
    特此公告。


                             广州发展集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                     2022年4月30日




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