股票代码：600100           股票简称：同方股份            公告编号：临 2020-042
债券代码：155782           债券简称：19 同方 01
债券代码：163249           债券简称：20 同方 01
债券代码：163371           债券简称：20 同方 03




                              同方股份有限公司
                     第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以邮件方式发出了关于
召开第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 6 月
22 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的董事为 6 名，实际出席会议的董事
6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举董事的议案》

    根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司提名，同意胡军先生为公司第八
届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    根据董事长黄敏刚先生的提名，同意聘任胡军先生为公司总裁，任期为自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。

    三、审议通过了《关于其他高级管理人员聘期延长的议案》

    同意公司将第七届董事会聘任的副总裁等高级管理人员聘期延长，延长时间至公司第
八届董事会完成聘任公司新的副总裁等高级管理人员止。

    四、审议通过了《关于总部组织机构调整的议案》

    按照精干高效、简政放权、管理科学、相对稳定的原则，根据公司业务发展和内部管
理需要，为优化职能配置，提升公司运营效率和管理水平，同意将公司总部组织机构及工


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作职责优化调整：将原审计部调整为审计与纪检监督部，增加纪检监督和风控管理职能；
设立党群工作部，合并原企划部，负责公司党建工作及企划职能；并对总部其他部分职能
部门的管理职能和工作职责进行了补充完善。

    上述议案均以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    独立董事对议案一、二、三发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                                              同方股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 6 月 23 日




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附：董事候选人、总裁简历

    胡军先生简历：

    胡军先生，1977 年生人，中共党员，博士，毕业于南开大学区域经济学专业，高级经
济师。历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席；中国工商银行天津分行房地产信贷
部高级主管；天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理；天津泰达集团有限公司副总经
理（主持工作）；天津泰达股份有限公司党委书记、董事长。

    胡军先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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