独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见




                        同方股份有限公司独立董事
              关于第八届董事会第二十次会议相关议案的
                                  独立意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十次会议所审议相
关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独
立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：

    一、关于《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》的独立意见

    公司本次制定的《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》有利于加强和规范公司高
级管理人员的绩效管理，建立高级管理人员绩效与公司绩效和个人业绩相联系的激励机
制，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，增强高级管理人员的稳定，推动公司
持续健康发展。本次制定的《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》的内容符合相关法
律法规的要求，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司制定《公司职业经理人绩
效和薪酬管理办法》。

    综上，我们认为：本次董事会审议的议案符合公司的发展战略和规划，程序合规，
符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利
益的情形。


（以下无正文）




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（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第二十次会议相关
议案的独立意见》的签字页）




独立董事签名：




     王化成                   侯志勤                          孙汉虹




                                                                    2022 年 1 月 14 日




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