证券代码：600103              证券简称：青山纸业            公告编号：2019-036



                       福建省青山纸业股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
            股东大会召开日期：2019年5月15日
            本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     一、      召开会议的基本情况
     (一)      股东大会类型和届次
     2018 年年度股东大会
     (二)      股东大会召集人：董事会
     (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
     (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 5 月 15 日     14 点 30 分
     召开地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室
     (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日
                         至 2019 年 5 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
     (七)      涉及公开征集股东投票权
     无
     二、      会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                            投票股
 序号                                   议案名称                            东类型
                                                                            A 股股东
非累积投票议案
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   1          2018 年度董事会工作报告                                          √
   2          2018 年度监事会工作报告                                          √
   3          独立董事 2018 年度述职报告                                       √
   4          2018 年度报告全文及摘要                                          √
   5          2018 年度财务决算报告                                            √
   6          2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案                      √
   7          关于授权向金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议案               √
   8          关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案     √
   9          关于会计政策变更的议案                                           √
  10          关于 2019 年日常关联交易预计的议案                               √
  11          关于聘请 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案           √
  12          关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案                 √


       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经 2019 年 4 月 19 日公司八届二十七次董事会会议、八届二十六次监事会会
议审议通过，《福建省青山纸业股份有限公司八届二十七次董事会决议公告》及《福建省青
山纸业股份有限公司八届二十六次监事会决议公告》于 2019 年 4 月 23 日刊登在《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       2、 特别决议议案：议案 6


       3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 9


       4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
       应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司子公司、福建省轻纺（控股）
有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决


       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


       三、      股东大会投票注意事项
       (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
       (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
       (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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    四、       会议出席对象
    (一)       股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别             股票代码           股票简称            股权登记日
        Ａ股                  600103          青山纸业             2019/5/10
    (二)       公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)       公司聘请的律师。
    (四)       其他人员


    五、       会议登记方法
    1、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。
    (2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。
    (3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应
不迟于 2019 年 5 月 14 日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
    2、登记时间：2019 年 5 月 14 日 8:00-12:00、14:30-17:30。
    3、登记地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份
有限公司董事会秘书处
    六、       其他事项
    1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    2、联系地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份
有限公司董事会秘书处。
    联系人：林红青、林晓虹
    联系电话：05911-83367773
    传真：0591-87110973


    特此公告


                                                   福建省青山纸业股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 4 月 19 日


    附件：授权委托书
    报备文件：八届二十七次董事会决议




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附件 1：授权委托书
                              授权委托书
福建省青山纸业股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 15 日召开的贵公
司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                  同意    反对   弃权

  1      2018 年度董事会工作报告

  2      2018 年度监事会工作报告

  3      独立董事 2018 年度述职报告

  4      2018 年度报告全文及摘要

  5      2018 年度财务决算报告

  6      2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  7      关于授权向金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议
         案

  8      关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）
         押业务的议案

  9      关于会计政策变更的议案

 10      关于 2019 年日常关联交易预计的议案

 11      关于聘请 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构
         的议案

 12      关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：     年    月     日


      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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