证券代码：600103              证券简称：青山纸业              公告编号：临 2020-072




                    福建省青山纸业股份有限公司
                      九届十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建省青山纸业股份有限公司九届十二次监事会会议于 2020 年 12 月 25 日发出通知，
2020 年 12 月 30 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室以现场表
决方式召开，本次会议应参会监事 5 名，实际与会监事 4 名（监事郑剑军女士因事请假），
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，经与
会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案，决议如下：
    一、审议通过《关于全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司变更公司名称及经营范
围的议案》
    为适应新固废法的相关要求，提升公司环境保护工作水平，助力生态文明建设，同时增
强子公司经营活力，并提升经济效益，公司全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司拟更
名为三明青阳环保科技有限公司（具体以市场监督管理部门审批为准），同时相应变更经营
范围。
    监事会认为：本次子公司名称及经营范围变更，符合公司环保业务需求及子公司经营发
展需要，决策程序符合法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的
情形。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于全资子公司广州青纸包装材料有限公司受让制袋线资产的议案》
    为持续推进公司浆纸产业链延伸，稳固并提高纸及纸袋产品区域销售市场份额，公司同
意全资子公司广州青纸包装材料有限公司按评估值即人民币 3,161.18 万元受让广州市升庆
纸类制品有限公司 3#制袋线机器设备资产。
    监事会认为：本次子公司受让制袋线机器设备资产，有利于子公司扩大经营规模，提高
竞争能力，符合公司产业链延伸规划。本次子公司受让资产已经资质中介评估，受让价格公
允、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。


    特此公告


                                                     福建省青山纸业股份有限公司
                                                             监   事 会
                                                       二〇二〇年十二月三十日