证券代码：600104             证券简称：上汽集团           公告编号：临 2019－011


                     上海汽车集团股份有限公司
                   七届五次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。



    上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2019 年
4 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2019 年 4
月 26 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的
有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
     经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：
     1、2019 年第一季度报告；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于公司会计政策变更的议案；
     根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计
政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
     详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》
（临 2019－013）。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的
议案；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     4、关于公司职业经理人 2018 年度业绩考核评价的议案；

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    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5、关于《公司激励基金计划 2018 年度实施方案》的议案；
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2018 年年度股东
大会的通知》（临 2019－014）。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   上述第 3 项议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   特此公告。




                                      上海汽车集团股份有限公司
                                                董事会
                                           2019 年 4 月 30 日




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