证券代码: 600105        证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2020-110
债券代码：110058        债券简称：永鼎转债
转股代码：190058        转股简称：永鼎转股



                   江苏永鼎股份有限公司关于
 副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 12 月 18 日召开公司
第九届董事会 2020 年第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事
会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。
    一、公司副董事长及高级管理人员辞职情况
    公司董事会近日收到副董事长朱其珍女士、副总经理蔡渊先生递交的书面辞
职报告。朱其珍女士因个人年龄及身体原因申请辞去公司副董事长、董事及董事
会下设的审计委员会委员职务；蔡渊先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理
职务。
    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，朱其珍女士的辞职导致公司董事
会成员低于法定最低人数,其辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董
事后方可生效，在此之前，朱其珍女士仍将按照法律、法规以及《公司章程》的
规定继续履行董事职责。蔡渊先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职
不会影响公司正常的生产经营运作。
    朱其珍女士和蔡渊先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健
康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱其珍女士和蔡渊先生为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢！
    二、补选公司董事与聘任高级管理人员
    由公司董事会提名委员会审核，经公司第九届董事会 2020 年第七次临时会
议审议通过，同意提名张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意聘任淦贵生先生为公
司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历

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参见附件。
    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议通
过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海
证券交易所网站披露的《永鼎股份独立董事关于第九届董事会 2020 年第七次临
时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                           江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 19 日




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附件简历：
    张国栋先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经济师，曾任永鼎
股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究
所有限责任公司总经理。现任永鼎股份副总经理、董事会秘书，兼任苏州新材料
研究所有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事、华东超导检测（江苏）
有限公司总经理、武汉永鼎光电子集团有限公司董事。截至本公告披露日，张国
栋先生持有公司股份 104,000 股(2017 年股权激励），与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    淦贵生先生：中国国籍，1979 年出生，本科学历、硕士学位，高级经济师，
江苏省第五批产业教授，曾任永鼎股份人事专员、投资部经理。现任江苏永鼎泰
富工程有限公司总经理、监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司总经理、北京中缆通
达电气成套有限公司董事、苏州中缆泰富进出口有限公司总经理、苏州永鼎盛达
商贸有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎智在云科技有限公司执行董事兼总经
理。截至本公告披露日，淦贵生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




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