证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-085
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债



                     江苏永鼎股份有限公司
         第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2021 年 8 月 19 日以专人送达和电子邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼
议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了
会议。
     二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-086）。



    特此公告。
                                                  江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 25 日



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