股票简称：美尔雅             股票代码：600107             公告编号：2020022




                       湖北美尔雅股份有限公司
                 第十一届董事会第四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知于

2020 年 5 月 14 日以邮件、传真、电话等形式送达。会议于 2020 年 5 月 20 日以现场

结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议后，一致同意并通过了如下议案：

    鉴于公司董事会成员的变动，根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会

工作细则的有关规定, 经公司独立董事提名，经董事会酝酿并充分讨论后：

    同意增补邱晓健先生为公司董事会审计委员会成员。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                      湖北美尔雅股份有限公司董事会

                                           二〇二〇年五月二十一日



附件：有关人员简历
    邱晓健先生，1985 年 7 月出生，经济学学士，现任中海晟融（北京）资本管理集
团有限公司首席财务官。近五年历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融（北
京）资本管理集团有限公司首席财务官。
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