股票简称:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2020023 湖北美尔雅股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议通知 于 2020 年 5 月 14 日以传真、邮件、电话等形式送达各位监事,于 2020 年 5 月 20 日 以现场及通讯表决方式召开,应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议经审议,一致推选曹玺女士担任公司第十一届监事会主席。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司监事会 二〇二〇年五月二十一日 附件:有关人员简历 曹玺女士,1984 年 8 月出生,本科学历,现任中海晟融(北京)资本管理集团有 限公司首席风控官,过去五年曾任中海晟融(北京)资本管理集团有限公司股权投资 部总经理、首席风控官。 1