证券代码：600107        证券简称：美尔雅      公告编号：2020-049

                     湖北美尔雅股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600107        美尔雅             2020/12/8




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 11 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.39%股
份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2020 年 11 月 30 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司 100%股权的议案


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 26 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 11 日    14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区大望京商务区 4-5 号保利国际广场 T1-29 层会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 11 日
                  至 2020 年 12 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于对外转让控股子公司股权和部分资产暨关                  √
       联交易的议案
2      关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司                 √
       100%股权的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见于 2020 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北美尔雅股份有限公
司关于对外转让控股子公司股权和部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2020045）;于 2020 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北美尔雅股份有限公司关
于关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
2020048）
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 2 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书
                          授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：

       兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开
的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权

1        关于对外转让控股子公司股权和部分
         资产暨关联交易的议案

2        关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁
         有限公司 100%股权的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。