证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2021007 湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会 第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司)第十一届董事会第十 一次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以传真、邮件、电话等形式送达 各位董事,于 2021 年 3 月 22 日在公司以传真方式召开,会议应到 董事 8 名,实到董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议以传真方式进行了投票表决。全体与会董事以记名投票 表决方式审议了《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任王中阳 先生为公司财务总监,任期至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2021 年 3 月 23 日