湖北美尔雅股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员
                      的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》和《湖北美尔雅股份有限公司章程》（以下简称“公

司章程”）的有关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责

的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司《聘任高级管理

人员的议案》相关事项，发表独立意见如下：

   1、经审阅王中阳先生的简历等相关资料，未发现其有《公

司法》、《证券法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，

亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情

形，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件；

   2、王中阳先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素

养能够胜任所聘岗位职责的要求；

   3、经董事长提名，董事会审议，本次聘任程序符合法律法

规和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意聘任王中阳先

生为公司财务总监。

   （以下无正文）。
本页无正文，为《湖北美尔雅股份有限公司独立董事关于聘任

高级管理人员的独立意见》签字页：


独立董事签字：



     王震坡          麻志明               余剑峰




                              湖北美尔雅股份有限公司董事会

                                          2021 年 3 月 22 日