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公司公告

亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第十次会议决议公告2022-07-12  

                        证券代码:600108     证券简称:亚盛集团      公告编号:2022-029

             甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十次会议于
2022 年 7 月 11 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议
室召开。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知
已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式
进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事 8 人,董事李宗文因被调查
原因未参加会议。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议
合法有效。
    经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
    一、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于更换董事的议案》;
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换董事
的公告》。
    二、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于聘任高级管理人员的议案》;

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任高级
管理人员的公告》。
    三、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于聘任财务总监的议案》;
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    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任财务
总监的议案公告》。

    四、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于全资子公司设立种子研究院的议案》;
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公

司设立种子研究院的公告》。
    五、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于为子公司提供最高额贷款担保的议案》;

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为子公司
提供最高额贷款担保的公告》。
    六、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》;
    详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2022
年第二次临时股东大会通知》。
    特此公告。




                      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
                                   2022 年 7 月 12 日




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