甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
        独立董事关于对第九届董事会十次会议
                  相关事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》

的有关规定，基于独立判断的立场，我们在会前就公司第九届董事会

第十次会议相关事项的内容发表如下独立意见：

    一、关于更换董事的事项

    对公司第九届董事会第十次会议更换的董事人员简历及相关资

料进行审查，我们未发现本次提名的马建林先生、马卫东先生存在《公

司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁

入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关

法律法规的规定，我们同意公司第九届董事会更换马建林先生、马卫

东先生为公司非独立董事候选人。

    二、关于聘任高级管理人员的事项

    对公司第九届董事会第十次会议聘任的高级管理人员简历及相

关资料进行审查，我们未发现本次所聘任高级人员存在《公司法》规

定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解

除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规

的规定，我们同意公司第九届董事会聘任牟访先生、苟佛红先生、赵

艳女士为公司副总经理；聘任苟佛红先生为财务总监。

    三、关于为子公司提供最高额贷款担保的事项
    公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制

担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，

经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满

足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未

损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。




                                2022 年 7 月 11 日