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公司公告

国金证券:国金证券股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-06-03  

                        证券代码:600109               证券简称:国金证券      公告编号:2022-48


                       国金证券股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2022 年 6 月 1 日
(二)      股东大会召开的地点:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1、出席会议的股东和代理人人数                                         92
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               885,478,300
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例(%)                                                28.1128


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议,符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议《二〇二一年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                  反对                    弃权

                 票数          比例    票数          比例      票数          比例

                               (%)                 (%)                   (%)

   A股      882,854,225 99.7036 2,328,875            0.2630   295,200    0.0334


2、 议案名称:关于审议《二〇二一年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                  反对                    弃权

                 票数          比例    票数          比例      票数          比例

                               (%)                 (%)                   (%)

   A股      882,865,225 99.7048 2,317,875            0.2617   295,200    0.0335


3、 议案名称:关于审议《二〇二一年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                  反对                    弃权

                 票数          比例    票数          比例      票数          比例

                               (%)                 (%)                   (%)

   A股      882,887,225 99.7073 2,295,875            0.2592   295,200    0.0335


4、 议案名称:关于审议《二〇二一年度报告全文及摘要》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                   反对                    弃权

                 票数           比例    票数           比例     票数          比例

                                (%)                 (%)                   (%)

    A股      882,865,225 99.7048 2,317,875            0.2617   295,200    0.0335


5、 议案名称:关于审议《二〇二一年度利润分配预案》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                   反对                    弃权

                 票数           比例    票数           比例     票数          比例

                                (%)                  (%)                  (%)

    A股      883,076,725 99.7287 2,329,875            0.2631    71,700    0.0082


6、 议案名称:关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                   反对                    弃权

                 票数           比例    票数           比例     票数          比例

                                (%)                 (%)                   (%)

    A股      882,638,425 99.6792 2,506,875            0.2831   333,000    0.0377


7、 议案名称:关于审议《关于二〇二一年度董事薪酬情况的专项说明》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

  股东类型               同意                   反对                   弃权
                 票数           比例   票数           比例    票数          比例

                               (%)                  (%)              (%)

       A股   883,061,925 99.7271 2,416,375           0.2729          0   0.0000


8、 议案名称:关于审议《关于二〇二一年度监事薪酬情况的专项说明》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

  股东类型              同意                  反对                   弃权

                 票数           比例   票数           比例    票数          比例

                               (%)                  (%)              (%)

       A股   883,061,925 99.7271 2,416,375           0.2729          0   0.0000


9、 关于预计公司二〇二二年度日常关联交易事项的议案
    9.01 议案名称:与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控
股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方
预计发生的关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                  反对                   弃权

                 票数          比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)               (%)

       A股   86,756,755 97.3194 2,317,875            2.6000   71,700     0.0806


    9.02 议案名称:与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联
交易
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                同意                    反对                   弃权

                  票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                (%)                   (%)              (%)

       A股     883,088,725 99.7301 2,317,875            0.2617   71,700    0.0082


    9.03 议案名称:与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联
方预计发生的关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                    反对                   弃权

                  票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                (%)                   (%)              (%)

       A股     835,492,525 99.7130 2,332,675            0.2783   71,700    0.0087


10、     议案名称:关于审议公司《章程》及附件的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类                同意                反对                     弃权

   型           票数          比例      票数        比例         票数          比例

                              (%)                 (%)                   (%)

  A股        857,290,158 96.8166 19,860,919 2.2429 8,327,223 0.9405


11、     议案名称:关于审议公司《独立董事制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                    反对                   弃权
                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股    883,257,825 99.7492 2,148,775           0.2426   71,700    0.0082


12、     议案名称:关于审议公司《募集资金管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股    883,065,725 99.7275 2,340,875           0.2643   71,700    0.0082


13、     议案名称:关于审议公司《关联交易管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股    883,077,725 99.7288 2,328,875           0.2630   71,700    0.0082


14、     议案名称:关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)
       A股    883,300,725 99.7540 2,105,875           0.2378    71,700    0.0082


15、     关于选举第十二届董事会董事的议案
    15.01 议案名称:董事候选人冉云
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                    弃权

                 票数            比例   票数          比例      票数          比例

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   A股        882,388,896 99.6511 2,976,104           0.3361   113,300    0.0128


    15.02 议案名称:董事候选人姜文国
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型               同意                   反对                    弃权

                 票数           比例    票数           比例     票数          比例

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   A股       870,137,947 98.2675 15,268,653           1.7243    71,700    0.0082


    15.03 议案名称:董事候选人杜航
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                    弃权

                  票数           比例   票数           比例     票数          比例

                                (%)                 (%)                   (%)

       A股    882,672,996 99.6831 2,733,604           0.3087    71,700    0.0082
  15.04 议案名称:董事候选人赵煜
  审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                  反对                   弃权

               票数           比例   票数          比例     票数          比例

                             (%)                 (%)              (%)

  A股      882,672,996 99.6831 2,733,604           0.3087   71,700    0.0082


  15.05 议案名称:董事候选人章卫红
  审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                  反对                   弃权

               票数          比例    票数           比例    票数          比例

                             (%)                 (%)              (%)

  A股      869,844,629 98.2344 15,561,971          1.7574   71,700    0.0082


  15.06 议案名称:董事候选人郭伟
  审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                  反对                   弃权

               票数           比例   票数          比例     票数          比例

                             (%)                 (%)              (%)

  A股      882,609,996 99.6760 2,796,604           0.3158   71,700    0.0082


  15.07 议案名称:董事候选人骆玉鼎
  审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股    883,127,725 99.7345 2,278,875           0.2573   71,700    0.0082


    15.08 议案名称:董事候选人刘运宏
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股    883,018,706 99.7222 2,387,894           0.2696   71,700    0.0082


    15.09 议案名称:董事候选人唐秋英
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股    883,127,725 99.7345 2,278,875           0.2573   71,700    0.0082


16、     关于选举第十届监事会监事的议案
    16.01 议案名称:监事候选人金鹏
    审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                  反对                   弃权
                    票数            比例     票数           比例     票数          比例

                                    (%)                  (%)                  (%)

       A股     883,088,725 99.7301 2,317,875               0.2617   71,700     0.0082


       16.02 议案名称:监事候选人顾彦君
       审议结果:通过
       表决情况:

 股东类型                  同意                     反对                    弃权

                    票数           比例      票数           比例     票数          比例

                                   (%)                    (%)                 (%)

       A股    872,760,088 98.5636 12,646,512               1.4282   71,700     0.0082


(二)      现金分红分段表决情况
                        同意                       反对                    弃权
                票数              比例      票数           比例     票数       比例
                                  (%)                    (%)               (%)
 持 股 5%
 以上普
 通股股
 东       796,331,970 100.0000        0                    0.0000          0   0.0000
 持股 1%-
 5% 普 通
 股股东    47,581,400 100.0000        0                    0.0000          0   0.0000
 持 股 1%
 以下普
 通股股
 东        39,163,355 94.2221 2,329,875                    5.6053   71,700     0.1726
 其中:市
 值 50 万
 以下普
 通股股
 东        34,711,419 97.4790   897,675                    2.5210          0   0.0000
 市 值 50
 万以上
 普通股     4,451,936 74.7491 1,432,200                   24.0470   71,700     1.2039
 股东



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称                  同意                   反对                 弃权
 序号                          票数          比例        票数     比例        票数    比例
                                             (%)                (%)               (%)
 5       关于审议《二〇二    86,744,755      97.3060   2,329,875     2.6135    71,700   0.0805
         一 年度 利润分 配
         预案》的议案
 6       关 于聘 请公司 二   86,306,455      96.8143   2,506,875     2.8120   333,000   0.3737
         〇 二二 年度审 计
         机构的议案
 7       关于审议《关于二    86,729,955      97.2894   2,416,375     2.7106        0    0.0000
         〇 二一 年度董 事
         薪 酬情 况的专 项
         说明》的议案
 8       关于审议《关于二    86,729,955      97.2894   2,416,375     2.7106        0    0.0000
         〇 二一 年度监 事
         薪 酬情 况的专 项
         说明》的议案
 9.01    与 实际 控制人 以   86,756,755      97.3194   2,317,875     2.6000    71,700   0.0806
         及 长沙 涌金( 集
         团)有限公司、涌
         金 投资 控股有 限
         公司、云南国际信
         托 有限 公司等 与
         公 司系 受同一 实
         际 控制 人控制 的
         关 联方 预计发 生
         的关联交易
 9.02    与 国金 涌富资 产   86,756,755      97.3194   2,317,875     2.6000    71,700   0.0806
         管 理有 限公司 等
         联 营企 业预计 发
         生的关联交易
 9.03    与 关联 自然人 担   39,160,555      94.2153   2,332,675     5.6121    71,700   0.1726
         任董事、高级管理
         人 员的 企业等 其
         他 关联 方预计 发
         生的关联交易
 15.01   董事候选人冉云      86,056,926      96.5344   2,976,104     3.3384   113,300   0.1272
 15.02   董 事候 选人姜 文   73,805,977      82.7919   15,268,653   17.1276    71,700   0.0805
           国
 15.03     董事候选人杜航      86,341,026   96.8531   2,733,604     3.0664   71,700   0.0805
 15.04     董事候选人赵煜      86,341,026   96.8531   2,733,604     3.0664   71,700   0.0805
 15.05     董 事候 选人章 卫   73,512,659   82.4629   15,561,971   17.4566   71,700   0.0805
           红
 15.06     董事候选人郭伟      86,278,026   96.7824   2,796,604     3.1370   71,700   0.0806
 15.07     董 事候 选人骆 玉   86,795,755   97.3632   2,278,875     2.5563   71,700   0.0805
           鼎
 15.08     董 事候 选人刘 运   86,686,736   97.2409   2,387,894     2.6786   71,700   0.0805
           宏
 15.09     董 事候 选人唐 秋   86,795,755   97.3632   2,278,875     2.5563   71,700   0.0805
           英
 16.01     监事候选人金鹏      86,756,755   97.3194   2,317,875     2.6000   71,700   0.0806
 16.02     监 事候 选人顾 彦   76,428,118   85.7333   12,646,512   14.1862   71,700   0.0805
           君


(四)      关于议案表决的有关情况说明
       1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过;
       2、议案 9 涉及关联股东回避表决。具体为:长沙涌金(集团)有限公司、
涌金投资控股有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。所持表决权股份数量
分别为:547,075,232 股,249,256,738 股,47,581,400 股。长沙涌金(集团)
有限公司系本公司控股股东;涌金投资控股有限公司系本公司持股 5%以上的股
东;因公司董事郭伟先生任山东通汇资本投资集团有限公司董事长,山东通汇资
本投资集团有限公司同本公司构成职务关联关系。
       回避表决情况为:分项表决的议案 9.01,关联股东长沙涌金(集团)有限公
司、涌金投资控股有限公司回避表决; 议案 9.03,关联股东山东通汇资本投资集
团有限公司回避表决。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所
       律师:刘浒、唐琪
2、 律师见证结论意见:
       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 国金证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
2、 北京金杜(成都)律师事务所出具的法律意见书。




                                                     国金证券股份有限公司
                                                         2022 年 6 月 3 日