股票代码：600110             股票简称：中科英华        编号：临 2015-031



                    中科英华高技术股份有限公司

               第七届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 6 月 5 日发出了关于召开公司第七
届董事会第四十四次会议的通知，2015 年 6 月 10 日会议以通讯表决方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保
的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银
行申请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由青海省信用担保集团有限
责任公司对本次综合授信提供连带责任担保，同时由公司向青海省信用担保集团
有限责任公司提供连带责任反担保。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度
股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2015-032。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了会议以 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海
电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行申
请 30,000 万元(敞口 20,000 万元）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其
提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临
2015-032。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供
担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西
宁分行申请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。
本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临 2015-032。
    4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签
署〈购销合同〉暨关联交易的议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀
土矿业有限公司签署《购销合同》，从厚地稀土采购稀土进行稀土贸易，上述《购
销合同》所涉金额为人民币 10000 万元，占公司最近一期经审计净资产 174667.68
万元的 5.73%。2014 年度《购销合同》实际发生交易金额为 4342.5 万元，2015
年度《购销合同》预计发生金额总额不超过 3000 万元。《购销合同》余额将视稀
土贸易的开展情况由董事会授权经营层办理相关事宜。因公司董事长王为钢、董
事孙万章担任厚地稀土董事，公司与厚地稀土构成关联关系，上述交易构成关联
交易。本次董事会审议上述关联交易议案时，关联董事王为钢、孙万章已回避表
决。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司关联交易公告临 2015-033。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年第三次临时股东
大会召开事宜如下：
    1、   会议召集人：公司董事会
    2、   会议召开时间：现场会议召开时间为 2015 年 6 月 26 日上午 9：30；
          网络投票起止时间自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日，采用上
          海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
          东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
          13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
          的 9:15-15:00。
    3、   会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号
    4、   会议议题 ：
    （1） 《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并
          由公司提供担保的议案》；
    （2） 《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综
          合授信并由公司提供担保的议案》；
    （3） 《关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地
          稀土矿业有限公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》。
    会议召开具体事宜详见公司公告临 2015-034 即中科英华关于召开 2015 年第
三次临时股东大会的通知。
   特此公告。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2015 年 6 月 11 日